Promotoria obriga Vaticano a adotar norma contra lavagem de dinheiro


O papa Bento 16 aprovou em dezembro lei pela qual o Banco do Vaticano passa a adotar normas de transparência em seus demonstrativos, de modo a impedir que seja utilizado para a lavagem de dinheiro.

A iniciativa se deve à pressão da Procuradoria de Roma, que conseguiu em setembro de 2010 que a Justiça congelasse 20 milhões de euros (R$ 46 milhões) que o Banco do Vaticano transferiu para uma agência em Frankfurt (Alemanha) do banco americano JP Morgan e 3 milhões de euros (R$ 6,9 milhões) para o Banco del Fucino, na Itália, sem deixar claro qual tinha sido a origem do dinheiro.

A Procuradoria já vinha há anos reclamando de que o banco tinha de se adaptar às normas internacionais de prevenção e combate à movimentação de dinheiro que financia o terrorismo internacional e outras atividades criminosas, como o tráfico de drogas e armamento.

Quando a Justiça decidiu pelo congelamento dos euros, o Vaticano disse que Ettore Gotti Tedeschi (foto) e Paolo Cipriani, os dois principais dirigentes do Instituto para Obras Religiosas, que é o nome oficial do banco, são de “fé extrema”.  “Perplexo e consternado”, conforme nota à imprensa – ele recorreu a uma instância jurídica superior, mas a decisão foi confirmada.

Também em dezembro, o papa criou uma instância – a Financial Reporting Authority – para monitorar as transações do banco, de acordo com nova lei. Agora, entre outras medidas, toda movimentação acima de US$ 10 mil (R$ 15,7 mil) terá de ser comunicada às autoridades financeiras internacionais para que o uso do dinheiro possa ser rastreado.

Após a decisão do papa, o procurador Stefano Rocco solicitou à Justiça a suspensão do congelamento dos euros, o que acaba de ocorrer.

Fonte: Paulo Lopes

Escreva Aqui seu Comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: